Un empleado de
Barclays Bank ha sido sentenciado a más de 6 años y 4 meses de prisión por
lavar dinero para unos criminales moldavos del famoso troyano bancario Dridex
2.5 millones de
libras esterlinas, o algo más de 2.8 millones de euros al cambio. Esta es la
cantidad de dinero que Jinal Pethad, asesor financiero en Barclays Bank UK,
lavó para dos criminales moldavos, Pavel Gincota e Ion Turcan. Para ello, creó
más de 100 cuentas falsas entre las que movió el dinero para lavarlo, y ayudó a
mantener casi 200 cuentas relacionadas con los criminales.
Las cuentas falsas
creadas por Pethad se creaban conforme a las identidades falsas proporcionadas
por los dos moldavos, y éste se aseguraba de que el dinero no fuese bloqueado
antes de que se sacase de las cuentas finales. Cuando se sacaba el dinero, se
hacía a través de cajeros automáticos o tarjetas de débito asociadas a las
cuentas falsas. Esta práctica se realiza por las llamadas "mulas",
rol que tenían estos dos criminales en el grupo criminal del troyano Dridex.
Los hechos delictivos
comienzan en 2014 y se extienden durante dos años. Los moldavos ya fueron
detenidos en febrero de 2015 y sentenciados en octubre de 2016. El asesor
financiero fue detenido un mes más tarde, en noviembre. Tras registrar su casa,
la policía encontró 4.000 libras esterlinas, siete relojes de lujo de pulsera y
tres teléfonos móviles. Los teléfonos todavía contenían mensajes de los dos
criminales moldavos.
El dinero que se lavó
fue extraído usando el malware Dridex, un conocido troyano bancario que captura
las credenciales usadas para operar en banca online. Una de las empresas
afectadas por esta operación, Galen Research, perdió más de medio millón de
libras esterlinas tras abrir uno de sus empleados un documento Word infectado
adjunto a un correo de spam enviado por los criminales.
Hay que tener cuidado
con abrir lo que llega al correo. Abrir un correo infectado puede salirte muy
caro...
Más información:
·
Barclays
bank bod in the cooler for aiding Dridex money launderers https://www.theregister.co.uk/2017/12/13/barclays_employee_sentenced_for_aiding_money_launderers/
·
Bank
Employee Gets Prison Time for Helping Dridex Malware Gang https://www.bleepingcomputer.com/news/security/bank-employee-gets-prison-time-for-helping-dridex-malware-gang/
Fuente: Hispasec
