La filtración de 13,5
millones de documentos financieros, de un bufete de abogados internacional con
sede en Bermudas, Appleby, fue a parar al periódico alemán Süddeutsche Zeitung
Dieciocho meses
después de los «Papeles de Panamá», el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ), que reúne a 96 medios de 67 países, ha sacado a la luz
una de las mayores filtraciones de la historia. Los «Papeles del Paraíso» han
destapado nombres de las élites gobernantes de Occidente con cuentas offshore
como la del secretario de Estado de Comercio, Wilbur Ross -vinculado al entorno
de Vladimir Putin-, la del cantante de U2 y activista, Bono, y hasta la de la
Reina de Inglaterra con sus inversiones en las Islas Bermudas.
La filtración de 13.5
millones de documentos financieros, en particular de un bufete de abogados
internacional con sede en Bermuda, Appleby, fue a parar al periódico alemán
Süddeutsche Zeitung y revelan que el «ministro de Comercio» de Estados Unidos,
Wilbur Ross, ha tenido participaciones en una compañía naviera con estrechos
vínculos comerciales con un oligarca ruso, objeto de sanciones estadounidenses,
y un yerno de Vladimir Putin, según el «New York Times».
En Reino Unido,
alrededor de diez millones de libras de los activos de la Reina Isabel II
fueron invertidos en fondos en las Islas Caimán y las Bermudas, de acuerdo con
la BBC y The Guardian.
En Canadá, el
multimillonario Stephen Bronfman, director de la antigua compañía de licores
Seagram, y su padrino Leo Kolber, 60 millones de dólares estadounidenses (52
millones de euros) en una compañía offshore en las Islas Caimán. Este amigo de
Justin Trudeau, jefe de recaudación de fondos durante la campaña electoral de
2015 en nombre del Partido Liberal Canadiense, podría manchar la carrera del
carismático primer ministro, elegido con la promesa de reducir la desigualdad y
mejorar en la lucha por una mayor justicia tributaria.
Problemas éticos, no legales
Los circuitos
utilizados por individuos de alto poder adquisitivo y multinacionales para
mover sus fondos a paraísos fiscales no son en sí mismos ilegales. Esta
práctica es desempeñada por lagunas normativas para permitirles pagar la menor
cantidad posible de impuestos.
Sin embargo, el caso
del secretario de Estado de Comercio de los Estados Unidos podría plantear
problemas éticos, dijo Richard W. Painter, ex jefe de la oficina de ética bajo
la presidencia de George W. Bush. El renombrado financiero Wilbur Ross redujo
su participación personal en Navigator Holdings cuando asumió el cargo en
febrero, pero aún controla el 31% a través de entidades extraterritoriales.
Uno de los
principales clientes de Navigator Holdings es Sibur, la compañía rusa de gas y
petroquímica, que contribuyó con $ 23 millones a su facturación en 2016, ha
informado «Le Monde».
Y entre los
propietarios de Sibur están Gennady Timchenko, un oligarca cercano al
presidente ruso sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos después de la
invasión de Crimea por Moscú, y Kirill Chamalov, casado con la hija menor de
Vladimir Putin.
«El secretario Ross
no participó en la decisión de Navigator de hacer negocios con Sibur», que «no
estaba bajo sanciones en ese momento y no más que ahora», respondió el
Departamento de Comercio en un comunicado enviado a AFP. Además, "nunca se
reunió con los mencionados accionistas de Sibur", agregó, y aseguró al
ministro que respetaba las normas éticas del gobierno.
El primer mandato del
presidente de los Estados Unidos, un año después de su elección, sigue
envenenado por las investigaciones sobre una posible colusión entre su equipo
de campaña y Rusia.
Otros clientes de
Navigator Holding incluyen al grupo petrolero estatal venezolano PDVSA,
afectado por las sanciones de Washington desde el verano.
Ducado de Lancaster
Los fondos de la
Reina Isabel II colocados en las Islas Caimán y las Bermudas - 10 millones de
libras (11,3 millones de euros) - se hicieron a través del Ducado de Lancaster,
dominio privado del soberano y fuente de sus ingresos.
Estos fondos se han
invertido en muchas empresas, incluida Brighthouse, dedacada al alquiler con la
opción de comprar muebles y equipos informáticos. «Todas nuestras inversiones
están completamente auditadas y son legales», dijo un portavoz del Ducado de
Lancaster a la AFP. «Estamos realizando una serie de inversiones, algunas con
fondos en el extranjero». Representan solo el 0.3% del valor total del Ducado,
agregó la fuente.
El líder de la
oposición laborista, Jeremy Corbyn, reaccionó en Twitter diciendo que «hay una
regla para los súper ricos, otra para los demás cuando se trata de pagar
impuestos».
Kushner, Tillerson o Santos
Jared Kushner, yerno
y asesor de Trump, recibió en 2015 una inversión de 850.000 dólares del magnate
ruso Yuri Milner.
Rex Tillerson,
secretario de Estado de EE.UU., fue director de Marib Upstream (Bermuda),
creada para trabajar en el sector energético de Yemen.
Juan Manuel Santos,
presidente de Colombia, tuvo dos empresas offshore en Barbados antes antes de
alcanzar la Presidencia.
E. de Campos Meirelles,
ministro de finanzas de Brasil, creó una fundación «para fines benéficos» en
Bermuda en 2002. No tiene que ser declarada.
Xavier Trias, beneficiario de un «trust»
familiar alojado en Suiza
El excalcalde de
Barcelona y portavoz del PDECat en el ayuntamiento, Xavier Trias, figura como
beneficiario de un fondo familiar «offshore» en Suiza. Su nombre aparece junto
al de sus padres y sus hermanos en The JTB Family Settlement, un fideicomiso
con el que sus padres controlaban activos en la sucursal helvética de RBS
Coutts Trustees Ltd., una filial del Royal Bank of Scotland. Así lo revela una
filtración del diario alemán «Süddeutsche Zeitung». JTB es el acrónimo de Juan
Trias Bertrán, el padre del político, que fue un próspero empresario
farmacéutico. La estructura habría estado operativa al menos entre 1994 y 2008,
un periodo en el que Trias fue consejero de Sanidad de la Generalita, consejero
de Presidencia, diputado en el Congreso y concejal en Barcelona. La existencia
del fondo de invesión ha sido puesta de manifiesto por un correo electrónico
interno y otros documentos que forman parte de los denominados «Paradise
Papers». Estos datos, que Trias asegura desconocer, son distintos a la
información publicada en 2014 sobre una cuenta en Unión de Banques Suisses
(UBS) de Ginebra.
Fuente: Abc.es