Los periodistas se han esforzado
durante años por determinar qué patrimonio tiene Vladímir Putin.
El presidente ruso,
que cultiva una imagen pública de patriotismo sobrio, ha sido vinculado a una
serie de lujosas propiedades, como un inmenso palacio en el Mar Negro, las
hectáreas de viñedos circundantes, una estación de esquí y un chalé al norte de
San Petersburgo.
Pero siempre ha sido
imposible relacionar la propiedad de estos bienes directamente con Putin a
través de un rastro documental. Muchas veces han sido amigos de Putin quienes
han dado un paso adelante para reclamarlos como propios.
Un viejo amigo y
antiguo sparring de judo del presidente ruso, Arkady Rotenberg, dice ser dueño
del palacio del Mar Negro. Los viñedos de los alrededores se reparten entre
otros dos socios de Putin: el hijo de uno de sus amigos de la infancia y un
conocido oligarca, Gennady Timchenko. La villa al norte de San Petersburgo
pertenece a Sergei Rudnov, el hijo de otro viejo amigo que murió en 2015.
Pero todos estos
activos, aparentemente en manos de varias personas diferentes, tienen algo en
común: son propiedad de empresas y entidades sin ánimo de lucro que están
conectadas entre sí por una infraestructura técnica subyacente visible a través
de un dominio de correo electrónico: LLCInvest.ru.
Todos los activos
importantes que se han atribuido públicamente a Putin comparten esta conexión.
Así lo prueban
diversas pruebas documentales obtenidas por el consorcio periodístico OCCRP,
que compartió su investigación con diversos medios de comunicación
internacionales, entre ellos infoLibre en España.
Lo que podríamos
denominar "empresas de LLCInvest" también poseen otras docenas de
propiedades y negocios valiosos. Algunas están relacionadas con el Banco
Rossiya, una entidad ampliamente conocida como "el banco de Putin",
mientras que otras pertenecen en última instancia a miembros de su círculo íntimo.
Esta entidad financiera comenzó a amasar un imperio empresarial con intereses
en medios de comunicación, telecomunicaciones, inmuebles y turismo después de
que Putin fuera elegido presidente por primera vez en el año 2000.
Los periodistas de
OCCRP y de Meduza se fijaron en LLCInvest.ru después de que una investigación
de 2017 del semanario ruso Sobesednik señalara que era utilizada por una red de
organizaciones sin ánimo de lucro fundada por los amigos de Putin. Siguiendo
esta pista, encontraron decenas de otras empresas y entidades sin ánimo de
lucro cuyo personal y propietarios utilizan direcciones de correo electrónico
en este dominio, y que parecen estar interconectadas.
El dominio
LLCInvest.ru está alojado en una empresa tecnológica llamada Moskomsvyaz, que a
su vez está estrechamente vinculada al Banco Rossiya. El año pasado, una fuente
filtró a los periodistas una gran cantidad de metadatos de correos electrónicos
de Moskomsvyaz, que revelaban que los gerentes, propietarios y empleados de
estas empresas de LLCInvest, aparentemente sin relación entre sí, se
comunicaban con frecuencia de un modo que sólo cabría esperar de personas que
trabajan juntas.
Por ejemplo, Rudnov,
el hijo de un viejo amigo de Putin, es el propietario de una empresa llamada
Volna que utiliza el dominio LLCInvest.ru. Los correos electrónicos filtrados
muestran al cofundador de una empresa de LLCInvest completamente diferente
debatiendo sobre las finanzas de Volna con otro hombre que utilizaba una
dirección LLCInvest.ru. Ninguno de ellos tiene ninguna conexión pública con
Volna.
Otra filtración
proporciona pruebas adicionales de que las empresas LLCInvest trabajan juntas.
Los correos electrónicos de una empresa constructora que levantó una villa al
noroeste de San Petersburgo conocida localmente como "la dacha de
Putin" muestran que tres empresas diferentes de LLCInvest son propietarias
de distintas parcelas alrededor del complejo, mientras que una cuarta entidad
–una organización sin ánimo de lucro aparentemente dedicada al "renacimiento
de las tradiciones marinas"– gestionó la construcción.
"La única
explicación que veo es que estas empresas están unidas por un sistema de
gestión común", indicó un experto en corrupción en Rusia que revisó los
hallazgos de OCCRP. [No se le identifica porque relacionarse con OCCRP,
considerada una entidad "indeseable" por las autoridades rusas, puede
conllevar ahora una severa sanción legal, incluido ir a prisión).
Muchos de los
propietarios de las empresas de LLCInvest proceden de un grupo de amigos y
socios que se agruparon en torno a Putin cuando éste era un alto funcionario de
San Petersburgo en la década de 1990, añadió. "[LLCInvest] se parece sobre
todo a una cooperativa, o a una asociación, en la que sus miembros pueden
intercambiar beneficios y propiedades", concluyó.
En total, los
periodistas pudieron identificar 86 empresas y entidades sin ánimo de lucro que
parecen formar parte de esta red informal. En conjunto, poseen activos por
valor de cerca de 4.300 millones de euros, incluyendo mansiones, aviones, yates
y cuentas bancarias repletas de fondos. Todas ellas están interconectadas y
comparten los mismos administradores, direcciones de registro y proveedores de
servicios, como auditores y registradores.
Un puñado de estas
sociedades son propiedad directa del Banco Rossiya, mientras que varias docenas
más pertenecen a miembros del consejo de administración o accionistas del
banco, entre los que se encuentran el empresario multimillonario Yuri Kovalchuk
y la rumoreada amante de Putin, Svetlana Krivonogij. Unas 18 empresas parecen
no tener ninguna relación con el banco a primera vista, pero en realidad
pertenecen a empleados de la entidad de menor nivel. El resto son
mayoritariamente propiedad de amigos y socios de Putin, como Rotenberg y
Rudnov.
En un intento por
entender mejor la configuración de LLCInvest, los periodistas enviaron correos
electrónicos a más de 100 cuentas descubiertas en el curso de esta
investigación, incluyendo directivos y accionistas de las compañías. Un
rastreador de correos electrónicos mostró que se abrieron docenas, y algunos
enviaron respuestas automáticas de "fuera de la oficina", pero ni una
sola persona respondió a las preguntas planteadas.
Los periodistas
también se pusieron en contacto por teléfono con cinco representantes de
empresas de LLCInvest. Cuatro colgaron sin hacer comentarios. Un hombre que
figuraba como administrador de varias empresas confirmó que utiliza una
dirección LLCinvest.ru, que se le asignó después de ser contratado, pero dijo
que no sabía quién era el propietario de las empresas. "Soy un humilde
empleado y me ocupo de mis asuntos. Sólo firmo papeles", confesó.
"¿Saben que a veces personas indigentes son registradas como directivos de
una empresa? Yo no soy un indigente, pero firmo los papeles, como ellos, sin
entrar en detalles".
Moskomsvyaz, la
empresa que aloja el dominio LLCInvest, no respondió a las preguntas
planteadas. Cuando una periodista llamó, haciéndose pasar por un potencial
cliente, para ver si era posible que alguien utilizara los servicios de
Moskomsvyaz, fue dirigida a un empleado de soporte técnico que pidió que se
enviaran las solicitudes por correo electrónico y señaló que la
"política" de la empresa era no aceptar "clientes
privados". Los repetidos correos electrónicos quedaron sin respuesta.
OCCRP envió al
Kremlin una descripción detallada de los hallazgos realizados para conocer su
versión. Un portavoz oficial se limitó a responder: "El presidente de la
Federación Rusa no está vinculado ni relacionado de ninguna manera con los
activos y organizaciones que ustedes mencionan".
Todavía se desconocen
muchas cosas sobre las empresas de LLCInvest, entre ellas si representan una
especie de estructura de holding informal o simplemente comparten
infraestructura técnica. Incluso se desconoce el alcance total del universo
LLCInvest, siendo la cifra de 86 empresas y entidades sin ánimo de lucro una
estimación conservadora. Pero analizados en conjunto, estos hechos ofrecen una
imagen intrigante de cómo el Banco Rossiya conecta miles de millones en activos,
procedentes del círculo íntimo de Putin, de una manera que parece beneficiar al
propio presidente.
Villas, yates y
dinero en efectivo
En la norteña
república rusa de Carelia, a orillas del Golfo de Finlandia, se encuentra una
hermosa mansión de ladrillo conocida como Villa Sellgren. Diseñada por un
célebre arquitecto finlandés antes de la revolución rusa, fue utilizada para
rodar una exitosa película soviética sobre Sherlock Holmes.
En 2017, la casa se
hizo famosa por segunda vez. Citando fuentes de la administración local y de
los residentes de la zona, el canal de televisión independiente Dozhd informó
de que la mansión se había convertido en un destino vacacional para Putin. Dozhd
también descubrió que la villa era propiedad de Rudnov, el hijo de un viejo
amigo de Putin.
Rudnov utiliza una
dirección de correo electrónico de LLCInvest, al igual que el directivo de la
empresa a través de la cual posee la casa, llamada Sever. La propiedad es
administrada por alguien sin conexión externa con Sever, un hombre llamado
Pavel Zaitsev que también es dueño de varias otras compañías de LLCInvest,
según muestran los correos electrónicos filtrados.
Y no se trata sólo de
Villa Sellgren. Casi todos los demás bienes que investigaciones periodísticas
anteriores han asociado con Putin, incluido el palacio del Mar Negro, son
propiedad de una empresa del universo de LLCInvest. Entre ellas se encuentran
la estación de esquí de Igora, donde su hija celebró su boda; múltiples casas
de vacaciones supuestamente utilizadas por Putin; y una mansión en una zona
lujosa cerca de Moscú que en su día perteneció a la hija de Putin y a su
marido.
Las empresas de la
red también son propietarias de varios yates de lujo, dos de los cuales han
sido vistos navegando entre diferentes propiedades vinculadas a Putin. Un
tercero es propiedad de su supuesta amante, Svetlana Krivonogij.
Al menos una de estas
embarcaciones parece estar gestionada conjuntamente por varias empresas de
LLCInvest.
Un yate de aluminio
de 14 metros de eslora, llamado Brizo 46, fue adquirido por una empresa llamada
Unison por 1,2 millones de euros en 2015. El único accionista y antiguo
director de Unison, Vladimir Avramenko, utiliza una dirección de correo de
LLCInvest.ru.
Pero los correos
electrónicos filtrados muestran que gestores asociados a una entidad de
LLCInvest completamente diferente –una organización sin ánimo de lucro
destinada a promover las "tradiciones de la aviación rusa"–
organizaron la importación del yate a Rusia.
Estos gestores,
Larisa Isaeva y Alexander Samosyuk, no tienen sobre el papel ninguna relación
con Unison, pero elaboraron juntos una estrategia para reducir el pago de
impuestos por el yate cuando se importó.
Según los registros de
aduanas, los yates de las empresas LLCInvest suelen pasar el invierno en un
almacén de yates cerca de la ciudad finlandesa de Kotka, no muy lejos de San
Petersburgo. Se trata de la misma instalación en la que el supuesto yate
Fotinia del ex presidente y primer ministro Dmitri Medvédev fue descubierto
recientemente por periodistas finlandeses.
Y la instalación
también tiene una conexión con los amigos de Putin: Dmitry Gorelov, antiguo
accionista del Banco Rossiya que supuestamente ayudó a financiar la construcción
del palacio de Putin en el Mar Negro, le concedió un préstamo sin intereses a
la empresa propietaria.
No se trata sólo de
yates y casas de vacaciones: los últimos registros disponibles muestran que las
entidades de LLCInvest tienen más de 475 millones de euros en efectivo en sus
cuentas, según descubrieron los periodistas.
'Área de vuelo: todo
el mundo".
Las sociedades de
LLCInvest son en su mayoría empresas privadas que mantienen una presencia
pública mínima. Russair es una excepción. Aunque utiliza la misma
infraestructura técnica que las demás, también tiene en funcionamiento una
página web que anuncia una serie de servicios relacionados con los aviones.
Presentándose a sí
misma como una "compañía aérea de desarrollo dinámico", Russair
afirma que ofrece vuelos chárter que puede organizar en cualquier momento, de
día o de noche. "Área de vuelo: todo el mundo", proclama la página
web.
Pero cuando un
reportero de OCCRP llamó a la compañía para reservar un vuelo chárter, la mujer
que contestó no parecía dispuesta a cerrar el trato. Se negó a responder a
preguntas sobre los servicios de Russair y pidió que se le enviara una consulta
por correo electrónico. Nunca hubo respuesta.
De hecho, los
registros de la agencia de aviación civil rusa muestran que Russair tendría
problemas para transportar clientes. No tiene aviones, y sólo dos helicópteros,
registrados para el transporte comercial. Otros cuatro helicópteros y dos jets
de negocios Falcon 7X están registrados para su propio uso, pero no pueden
transportar clientes comerciales.
Varios indicios
sugieren que Russair puede estar vinculada a Putin.
Según la web de
seguimiento de vuelos FlightRadar, los aviones de la compañía realizan rutas
entre San Petersburgo, Crimea y la ciudad turística del Mar Negro de
Gelendzhik. Estas zonas albergan algunos de los activos más importantes
relacionados con Putin que poseen las empresas de LLCInvest.
El avión más caro de
la flota de Russair, valorado en casi 40 millones de euros, es un Falcon 7X que
vuela con el número de serie RA-09009. El mismo número fue utilizado en su día
por otro Falcon 7X que perteneció a la Administración presidencial rusa.
Utilizando datos de
FlightRadar, OCCRP pudo corroborar las afirmaciones de varias fuentes del
sector de que Russair transporta pasajeros de alto perfil protegidos por el
Servicio Federal de Seguridad.
En varias ocasiones,
algunas tan recientes como el pasado mes de julio, su Falcon 7X voló con el
número de serie RSD09009. Según el sistema internacional de códigos de
aerolíneas, las letras RSD hacen referencia al Destacamento de Vuelos
Especiales, una aerolínea estatal que transporta al presidente y a otros altos
cargos. Según fuentes del sector, esta designación indica que el vuelo
transportaba pasajeros especialmente protegidos. Sólo Putin y otros siete altos
cargos tienen derecho a esa protección, aunque el presidente puede decidir
concederla a otras personas de forma discrecional.
A la vista de estos
hechos, cabe recordar que un bloguero ruso vinculó en su día el avión a Alina Kabaeva,
una campeona olímpica de gimnasia rítmica y presunta novia de Putin. El autor
no aportó ninguna prueba documental de que ella estuviera a bordo, pero señaló
fuentes públicas que mostraban que el avión estuvo presente en ciudades que se
sabe que ella visitó.
A pesar de coordinar
todos estos vuelos, los registros contables de Russair muestran que en realidad
no es propietaria de ninguno de los aviones que opera. En su lugar, todos son
alquilados a una compañía de seguros llamada Sogaz, que era propiedad del
gigante estatal del gas Gazprom hasta que fue vendida en 2004 como parte de una
reestructuración.
Para sorpresa de
muchos agentes del mercado, Sogaz fue adquirida por estructuras vinculadas al
Banco Rossiya, poco conocido en aquel momento.
De las estaciones de
esquí a las costas del sur
Aunque las empresas
de LLCInvest poseen palacios, residencias y yates que parecen ser activos
privados, muchas de ellas parecen funcionar más bien como vehículos de
inversión, manteniendo grandes participaciones en empresas.
Hace tiempo que se
sabe que algunas de estas compañías están vinculadas al Banco Rossiya. Otras
pertenecen a un grupo aparentemente dispar de propietarios que, hasta ahora, no
tenían ninguna conexión evidente con el banco ni entre sí.
Una de las
inversiones más llamativas está en manos de una empresa LLCInvest llamada
Altituda, que en 2019 recibió una participación del 51% de una compañia llamada
Rusgazdobycha, con activos por valor de unos 360 millones de euros.
La valiosa
participación parece haber sido transferida por un viejo amigo de Putin, Arkady
Rotenberg, que anteriormente era dueño de Rusgazdobycha a través de estructuras
corporativas opacas con sede en Rusia y Chipre. La otra participación del 49%
se trasladó a dos fondos de capital privado cuyos propietarios se desconocen.
No está claro por qué Rotenberg podría haber hecho esto, especialmente teniendo
en cuenta que utiliza sus propias estructuras de gestión para sus otros
activos.
Otro estrecho aliado
de Putin, Gennady Timchenko, también trasladó valiosas inversiones a dos
oscuras empresas con un administrador compartido que parece tener vínculos con
el universo de LLCInvest.
En 2017, Timchenko
transfirió su participación del 17% en el gigante petroquímico Sibur a una
empresa asociada a LLCInvest llamada Delta. Al año siguiente, transfirió el 19%
del productor de gas natural ruso Novatek a otra empresa asociada, Ena-Invest.
Aunque el valor
exacto de estas participaciones es difícil de calcular, Sibur y Novatek son dos
de las mayores empresas de Rusia.
Delta y Ena-Invest
tienen activos por un valor de casi 11.500 millones de euros, según sus últimos
informes financieros disponibles, más del doble que todos los demás activos de
las empresas de LLCInvest juntos. Sin embargo, Delta y Ena-Invest no están tan
claramente asociadas al grupo, por lo que los periodistas no incluyeron esta
cifra en el recuento total de activos.
Ni Rotenberg ni
Timchenko respondieron a las preguntas planteadas por OCCRP.
Viejos patrones
En cierto modo,
LLCInvest parece una versión más secreta y menos formal de una estructura
descrita hace 10 años por Sergei Kolesnikov, un empresario que huyó de Rusia
después de denunciarse a sí mismo.
En una explosiva
carta abierta, describió una trama corrupta que había ideado y que permitía a
un grupo de los principales oligarcas rusos reunir miles de millones de rublos
en una especie de "fondo de inversión" en beneficio de Putin, que
entonces era primer ministro.
El dinero, denunció
Kolesnikov, había sido desviado de un proyecto solidario para comprar equipos
médicos para los hospitales rusos. Luego se canalizó hacia una empresa llamada
Rosinvest que debía invertirlo en empresas rusas bajo la supervisión de Putin.
Pero Putin pronto dio
instrucciones al grupo para que cancelara los proyectos empresariales y
destinara el dinero a la construcción de un lujoso palacio en el Mar Negro,
evidentemente para su uso. Un frustrado Kolesnikov huyó de Rusia y lo contó
todo.
Rosinvest se disolvió
tras las revelaciones de Kolesnikov, y desde entonces poco más se ha sabido de
cómo Putin y sus amigos estructuran sus activos.
El experto en
anticorrupción que habló con los periodistas explicó que la estructura de
LLCInvest tenía algunas similitudes clave con Rosinvest, pero estaba menos
centralizada, por lo que no era tan vulnerable a otro denunciante. “Reduce la
posibilidad de que un ‘nuevo Kolesnikov lo revele, ya que no hay una oficina
principal, ni un punto de unión para todos estos negocios", indicó.
Esto lo confirma el
directivo de la empresa LLCInvest entrevistado por OCCRP, cuando aseguró que no
estaba al tanto –ni siquiera interesado– en saber lo que significaba LLCInvest,
ni de si había otras empresas vinculadas a la suya. "Si mi empresa formara
parte de un gran holding, no lo sabría", admitió.
Otro experto, un
consultor financiero ruso, destacó que incluso dejando a un lado la cuestión de
quién es el propietario final de los activos en el sistema LLCInvest, podría
ser ilegal ocultar la conexión del Banco Rossiya con muchos de ellos.
Registrar activos a
nombre de empleados de bajo perfil u de otros apoderados es una práctica que
los bancos rusos han utilizado para eludir las restricciones sobre la concesión
de préstamos a las partes vinculadas, explicó dicho consultor: "Decenas de
entidades que han tenido problemas con el Banco Central han sido sancionadas
por estas prácticas con la revocación de sus licencias por parte del Banco
Central".
En el caso del Banco
Rossiya, la ocultación de los verdaderos propietarios de sus activos puede
estar sirviendo a los intereses de algunas de las personas más poderosas del
país.
Los reporteros
hablaron con un exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos que trabajó para la
OFAC, la oficina que aplica las sanciones financieras. Tras revisar los
hallazgos, describió el montaje de LLCInvest como "extremadamente
sospechoso. Es difícil encontrar una explicación inocente para las cosas que ha
descrito. Dado que se dice públicamente que el Banco Rossiya es donde Putin y
sus socios tienen sus activos, esto plantea muchas cuestiones legales".
Este exfuncionario
recordó que muchos oligarcas relacionados con las empresas de LLCInvest, así
como el propio Banco Rossiya, habían sido sancionados por Estados Unidos y la
UE. "No especularía sobre quién es el verdadero propietario, pero hay
claros indicios de un esquema de evasión de sanciones", concluyó.
El experto en
corrupción rusa puso el foco en la opacidad de algunas de las participaciones
de LLCInvest: "Estas formas opacas de poseer activos, relacionadas con
personas políticamente influyentes, indican un mayor riesgo de corrupción y
blanqueo de capitales. Establecer el verdadero propietario es una parte clave
de las prácticas contra el blanqueo".
Los intereses
comerciales de las empresas del universo LLCInvest
Algunas empresas
rusas muy conocidas son propiedad de sociedades que utilizan la infraestructura
técnica de LLCInvest.
1. Activos vinculados
públicamente con el Banco Rossiya
Desde mediados de la
década de 2000, el Banco Rossiya se ha convertido en un imperio empresarial,
con inversiones en medios de comunicación, telecomunicaciones, bienes inmuebles
y turismo, junto con intereses financieros más tradicionales.
Algunas de estas
inversiones, entre ellas la estación de esquí de Igora, el centro de artes
escénicas Leningrad Center y una cadena de hoteles boutique llamada Tochka Na
Karte, son presentadas por la entidad financiera como parte del "Grupo
Banco Rossiya".
Otros activos que el
banco menciona a veces como parte de su grupo incluyen una importante
participación en la compañía de seguros Sogaz, que a su vez es un accionista de
referencia en importantes empresas de medios de comunicación rusas como
National Media Group y Channel One.
De hecho, ninguno de
estos activos pertenece directamente al Banco Rossiya. En realidad, son
propiedad personal de los accionistas y altos directivos del banco, que ejercen
su propiedad a través de complejas tramas de sociedades y entidades sin ánimo
de lucro de LLCInvest.
2. Las bodegas y el
hotel del "Proyecto Sur”
El universo de
LLCinvest también incluye inversiones que son realmente propiedad del Banco
Rossiya. En 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, el banco
comenzó a invertir en empresas de la zona que habían sido tomadas por el
Gobierno ruso, incluyendo dos de las mayores bodegas de la península y un hotel
costero soviético inacabado. Como ya estaba sancionado por Estados Unidos, era
uno de los pocos inversores que podía hacerlo sin enfrentarse a graves
sanciones. El banco compró las bodegas y el hotel a través de una empresa
llamada Yuzhny Proekt ("Proyecto del Sur"), que resulta ser una
empresa de LLCInvest.
3. Bodegas Inkerman
Inkerman, una
destacada bodega de Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea, lleva
funcionando desde la década de 1960. A pesar de la ocupación rusa, siguió
siendo propiedad de una empresa sueca hasta 2019.
Cuando sus
propietarios finalmente decidieron vender, el comprador fue una compañía
desconocida llamada Optima.
Detrás de Optima está
Valery Zakharyin, un coronel retirado del Ejército soviético. Aunque se
dedicaba a la producción de vino en Crimea desde la década de 2000, su nueva
adquisición tenía un volumen de negocio diez veces mayor que el de todas sus otras
empresas juntas.
Resulta que Optima
siempre había sido una empresa de la órbita de LLCInvest. Su nombre de dominio
–optima-ao.ru– está registrado en la empresa tecnológica Moskomsvyaz, vinculada
al Banco Rossiya, y su administradora, Anastasia Yuldasheva, tiene una
dirección de correo electrónico llcinvest.ru. Un año después de la adquisición
de Zakharyin se supo que su planta está gestionada por la misma empresa –que
está también dentro de la red LLCInvest– que administra las demás bodegas del
Banco Rossiya.
4. Agronova
Agronova cultiva
remolachas, rábanos, cebada, ajos y otros productos ecológicos en Labinsk, una
ciudad del sur de Rusia no muy lejos de Sochi. La empresa pertenece a Taimuraz
Bolloev, un empresario conocido por dirigir la compañía que construyó la
infraestructura olímpica en Sochi y por ser el antiguo director general de la
cervecería Baltika. Conoce a Putin desde los inicios de su carrera en San
Petersburgo, y dijo en una entrevista que Putin le ayudó a establecer su
negocio.
Agronova está
vinculada a LLCInvest de varias maneras. Su dominio de correo electrónico
oficial, @agro-nova.com, está alojado en la citada compañía informática
Moskomsvyaz. También utiliza los servicios de TsUR, un registrador relacionado
con el Banco Rossiya, y se menciona con frecuencia en los correos electrónicos
enviados y recibidos por los usuarios del dominio LLCInvest.ru.
Agronova también
parece estar cogestionada por Agrotriumf, una empresa de LLCInvest de la que
son copropietarios el Banco Rossiya y alguno de sus directivos.
5. Un complejo
turístico
Otro activo vinculado
a LLCInvest es un complejo turístico en Gelendzhik, no muy lejos del palacio de
Putin, llamado Golubaya Volna. El resort perteneció en su día a la mayor
empresa de diamantes del mundo, Alrosa, pero fue vendido a un comprador
desconocido en 2019.
El archivo de correo
electrónico filtrado de Moskomsvyaz muestra que su reconstrucción fue discutida
activamente por los empleados de Revival of Marine Traditions, una entidad sin
ánimo de lucro que forma parte del universo LLCInvest. Los nuevos propietarios
del complejo también cambiaron el registro de su empresa a TsUR.
(Información
exclusiva del consorcio OCCRP, compartida con diferentes medios
internacionales, entre ellos infoLibre en España)
Fuente: Infolibre.es
