El blanqueo de dinero se adapta mejor a las Nuevas Tecnologías, "modernas e innovadoras" que los Estados "lentos y pesados" para dar respuesta a este tipo de delitos, según los expertos que asisten a la IX Conferencia Internacional Antilavado de Dinero que comenzó en Caracas.
El experto Alejandro Rebolledo, abogado y especialista en prevención de legitimación de capitales, además de responsable de la organización de esta conferencia, destacó la adaptación de las bandas criminales a la tecnología poniendo como ejemplo la moneda virtual conocida como bitcoin, que en los últimos meses se ha presentado como una alternativa al sistema monetario actual, con un alcance universal, sin control centralizado y sin ningún tipo de regulación.
- Desde su aparición en 2009, este nuevo sistema basado en el valor de una moneda virtual no física ha ido ganando seguidores hasta alcanzar un valor, en abril pasado, de 260 dólares por unidad antes de desplomarse.
- Diversos analistas lo consideran como un campo abonado para el lavado de dinero. "Ahora está el tema del bitcóin que se está manejando mucho en el mundo. Se calcula que un bitcóin puede valer sobre 59 euros", indicó Rebolledo.
- El bitcóin es un tema que "viene avanzando no solo en Latinoamérica y el Caribe sino por supuesto en Europa", y les "llama mucho la atención" a los expertos que una moneda digital "tengo tanto auge ya", manifestó.
- A pesar de las dudas sobre la moneda virtual, Rebolledo indicó que se sigue utilizando a los bancos como "el principal mecanismo" para el lavado de dinero, delito que, según cálculos del Banco Mundial, mueve un volumen de "3 billones de dólares" en todo el mundo.
Para Rebolledo, los niveles de transparencia en los negocios, unas instituciones fuertes y bajos niveles de impunidad son algunas de las condiciones que se necesitan para dar respuesta a los problemas del lavado de dinero. Esto, junto con una cooperación internacional para evitar la asociación mafiosa. Solo con estos puntos "existen menos posibilidades de que el crimen organizado avance", defendió.
Por su parte, la directora de AP Consulting Group y especialista en control cambiario y comercio internacional, Ana Marina Palermo, suma a estos problemas los mecanismos creados por los propios Estados para regular el mercado de capitales como el control de cambio existente en Venezuela. "Los controles de cambio absolutos no amparan todos los escenarios reales que tiene una economía, entonces las personas físicas y jurídicas tienen que cubrir esas necesidades y tienen que acudir a mercados negros que son ilícitos", manifestó a Efe Palermo.
Fuente: Innova
